Rumānijas organizētās noziedzības un terorisma izmeklēšanas prokuratūra DIICOT veikusi kratīšanas bijušā prezidenta amata kandidāta Kelina Džordžesku dzīvesvietā un vēl četros īpašumos. Izmeklēšana saistīta ar iespējamu organizētu grupējumu un krāpšanu vairāk nekā 1,1 miljona eiro apmērā.
Džordžesku 21. septembra rītā apturēja Otopeni, kad viņš bija ceļā uz sporta zāli. Izmeklētāji viņu nogādāja dzīvesvietā Mogošoajā, lai kratīšana notiktu viņa klātbūtnē. Pēc kratīšanas viņu bija paredzēts nogādāt DIICOT centrālajā birojā uz nopratināšanu.
DIICOT publiski nebija paziņojusi, ka Džordžesku būtu piemērota aizturēšana vai apcietinājums. Personas apturēšana un nogādāšana kratīšanas vietā pati par sevi nenozīmē, ka tai piemērots procesuālais statuss vai drošības līdzeklis.
Izmeklē iespējamu organizētu grupējumu
DIICOT un Rumānijas policija izpildīja piecus kratīšanas orderus Bukarestē, Mogošoajā, Čolpani un Buftejā. Lieta sākta par iespējamu organizētas noziedzīgas grupas izveidošanu un turpinātu krāpšanu ar sevišķi smagām sekām.
Perchezitii la vila lui Calin Georgescu, mascatii au folosit un berbec pic.twitter.com/UMDkClhAtx
— aktual24.ro (@ak24ro) September 21, 2026
Saskaņā ar izmeklētāju versiju 2021. gada septembrī grupu izveidojuši divi Rumānijas pilsoņi — tolaik 64 un 47 gadus veci — un 56 gadus vecs Itālijas pilsonis. DIICOT vārdus savā sākotnējā paziņojumā nenosauca, taču “Digi24”, atsaucoties uz tiesu sistēmas avotiem, norāda, ka lietā figurē Džordžesku un uzņēmējs Ionels Rusens.
Prokuratūra uzskata, ka grupas vadītājs pārējos dalībniekus esot uzdevis par turīgiem ārvalstu uzņēmumu vadītājiem, kuri varētu izsniegt aizdevumus Rumānijas uzņēmējiem. Lai saņemtu finansējumu, potenciālajiem klientiem bijis jāiemaksā naudas garantija.
Solīja finansējumu līdz 15 miljoniem eiro
Izmeklēšanas materiāli liecina, ka cietušajam uzņēmējam sākotnēji apsolīta iespēja saņemt sešu miljonu eiro finansējumu no ārvalstu bankas. Kā priekšnoteikums pieprasīta garantija, un uzņēmējs pārskaitījis vairāk nekā vienu miljonu eiro.
Vēlāk viņam piedāvāts finansējumu palielināt līdz 15 miljoniem eiro, ja tiktu iemaksāta papildu garantija. Pēc vēl 100 000 eiro pārskaitīšanas kopējie iespējamie zaudējumi pārsnieguši 1,1 miljonu eiro.
Sūdzību 2024. gadā iesniedza uzņēmējs Rezvans Leu. Viņš “Digi24” apgalvoja, ka uzticējies Džordžesku un ar viņa starpniecību iepazinies ar pārējiem darījumā iesaistītajiem cilvēkiem. Šie apgalvojumi tiek pārbaudīti izmeklēšanā.
Daļu naudas saista ar vēlēšanu kampaņu
Pēc DIICOT informācijas viens miljons eiro pārskaitīts Dominikā reģistrētas struktūras kontā Šveices bankā. Cietušajam esot skaidrots, ka nauda tiks ieguldīta dārgmetālu darījumā.
Prokuratūra norāda, ka papildu 100 000 eiro bijuši paredzēti iespējamā grupējuma vadītāja vēlēšanu kampaņai. “Digi24” šo personu identificē kā Džordžesku, taču tiesai vēl jāvērtē izmeklētāju savāktie pierādījumi.
“Digi24”, atsaucoties uz tiesu sistēmas avotiem, vēsta, ka nauda varētu būt nonākusi ar “Migom Bank” saistītā kontā. Šī Dominikā reģistrētā struktūra un ar to saistītās personas iepriekš nonākušas ASV izmeklētāju uzmanības lokā saistībā ar iespējamu finanšu krāpšanu. Medijs norāda arī uz atsevišķu iesaistīto uzņēmēju sakariem ar krievijas uzņēmējdarbības vidi.
Lietas izmeklēšanai Rumānijas prokuratūra pieprasījusi informāciju no Lielbritānijas, Šveices, Itālijas un Latvijas.
Kratīšanā atrod sakaru traucētāju un dokumentus
Izmeklētāji Džordžesku dzīvesvietā atraduši sakaru traucēšanas ierīci un dokumentu, kurā viņš norādīts kā Maltas senators. Maltas pārstāvji medijam “Digi24” apliecināja, ka šāds dokuments nav īsts.
Atrasta arī diplomātiskajai pasei līdzīga apliecība, kas šķietami izdota Maltas ordenī. Ordeņa vēstnieks Rumānijā “Digi24” paziņoja, ka dokumenti ir viltoti. DIICOT turpina pārbaudīt to izcelsmi un iespējamo izmantošanu.
Pašlaik nav pierādīts, ka šie dokumenti izmantoti izmeklētajā finanšu darījumā. Prokurori vērtē, vai tie varēja būt paredzēti Džordžesku uzticamības nostiprināšanai sarunās ar citām personām.
Džordžesku vainu noteiks tiesa
Džordžesku ir bijušais Rumānijas prezidenta amata kandidāts, kurš 2024. gada vēlēšanu pirmajā kārtā saņēma visvairāk balsu. Vēlēšanu rezultātus vēlāk anulēja Rumānijas Konstitucionālā tiesa.
Pašreizējā izmeklēšana ir atsevišķa no citām krimināllietām, kurās Džordžesku jau nodots tiesai. Viņš un pārējās lietā iesaistītās personas uzskatāmas par nevainīgām, kamēr viņu vaina nav pierādīta ar spēkā stājušos tiesas spriedumu.
Avoti / atsauces: Digi24; Digi24 — iespējamais naudas ceļš; Digi24 — kratīšanā atrastie dokumenti.
Nav komentāru
Ierakstīt komentāru